Наркомафии
1998 г.
Отрывок из книги
— неуплата налогов; — осуществление секретных платежей; — обмен денежных знаков на ценные бумаги, банковские и другие чеки; — перевод широко распространенной валюты в малоизвестную; — обмен мелких купюр на крупные; — использование доходов, полученных из незаконных источников, как законных с последующей уплатой налогов с них; — обмен денежных средств на материальные ценности и недвижимость. Этот комплекс — сложная система движения средств, которая позволяет пользоваться криминальными средствами, как легальными. В этой связи представляется важным создание характерной модели механизма легализации доходов наркобизнеса, что облегчит разработку комплекса мер по борьбе с укрепляющейся криминальной системой в России.
Механизм отмывания денег. Существуют три основные формы отмывания денег: банковская, нелегальная банковская и небанковская. Банковская является самой распространенной. Она реализуется путем прохождения наличности через счета в международной банковской системе. В странах Юго-Восточной Азии наибольшее распространение получила нелегальная банковская форма. Эти страны — главные производители опиума, морф...
Книги из серии:
Энциклопедия преступлений и катастроф
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Последний Паладин. Том 5
5. Путь Паладина
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Цеховик. Книга 1. Отрицание
1. Цеховик
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.75
рейтинг книги
Хозяин Стужи 3
3. Злой Лед
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
7.00
рейтинг книги
Школа пластунов
Одиночка
Фантастика
:боевая фантастика
.
5.00
рейтинг книги
Законы Рода. Том 3
3. Граф Берестьев
Фантастика
:фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Законы Рода. Том 4
4. Граф Берестьев
Фантастика
:юмористическое фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 3
3. Лекарь
Фантастика
:фэнтези
,юмористическое фэнтези
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Камень. Книга 4
4. Камень
Фантастика
:боевая фантастика
.
7.77
рейтинг книги
Адвокат Империи 11
Адвокат империи
Фантастика
:городское фэнтези
,альтернативная история
,рпг
,дорама
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Матабар IV
4. Матабар
Фантастика
:фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Лекарь Империи
1. Лекарь Империи
Фантастика
:городское фэнтези
,аниме
,дорама
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый X
10. Видящий смерть
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Третий
Фантастика
:космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Шатун. Лесной гамбит
2. Шатун
Фантастика
:боевая фантастика
.
7.43
рейтинг книги
Купеческая дочь замуж не желает
Фантастика
:фэнтези
.
6.89
рейтинг книги
Шайтан Иван 2
2. Шайтан Иван
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Двенадцатая реинкарнация. Трилогия
Фантастика
:боевая фантастика
.
5.60